¿QUIÉNES DEBEN IMPLEMENTAR EL SISTEMA DE AUTOCONTROL Y GESTIÓN DEL RIESGO INTEGRAL?

Con ocasión a una consulta hecha a la Superintendencia de Sociedades, sobre los sujetos obligados a implementar el sistema de autocontrol y gestión del riesgo integral de LA/FT/FPADM, SAGRILAFT, la Entidad indica que los sujetos obligados a aplicar este programa son:

1. Los que se encuentren inspeccionados, vigilados o contralados por la Superintendencia de Sociedades con Ingresos Totales o tenido Activos iguales o superiores a cuarenta mil (40.000) SMLMV, con corte al 31 de diciembre del año anterior.

2. Los que no se encuentre vigilados por otra entidad y tengan un régimen de vigilancia especial debido a su actividad.

En ese sentido, con motivo a la consulta, la Superintendencia aclara que si una sociedad es vigilada por la Superintendencia de Salud u otra superintendencia no está obligada a dar cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 5 del Capítulo X de la Circular Básica Jurídica de la Superintendencia de Sociedades.

Superintendencia de Sociedades - Oficio No. 220-077899 del 9 de junio de 2021

(3) Superintendencia de Sociedades - Oficio No. 220-077899 del 9 de junio de 2021.pdf

Descargar PDF • 301KB