Informe 50 - Prevención de riesgo LA/FT

P&G te recuerda, más de 5.000 empresas en Colombia deben implementar un Sistemas de Autocontrol y Gestión del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo SAGRILAFT, dicha obligación está consagrada en la Circular Externa 100-000016 de diciembre de 2020 de la Superintendencia de Sociedades.

Si tú empresa es una de ellas, debes saber que entre las principales exigencias de la Superintendencia de Sociedades está la de verificar a sus clientes, proveedores, empleados y socios en listas vinculantes.

Y también diligenciar el informe 50 atendiendo a los plazos señalados, los cuales se cumplen esta semana. #infórmate #informe50 #sagrilaft #supersociedades #empresa #empresarios #empresasunipersonales #pygaccounting #revisoríafiscal #contabilidadyfinanzas